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POLIZIA DI STATO Questura di Perugia SQUADRA MOBILE I A SEZIONE - Criminalità Organizzata OPERAZIONE CATCH ME.

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Presentazione sul tema: "POLIZIA DI STATO Questura di Perugia SQUADRA MOBILE I A SEZIONE - Criminalità Organizzata OPERAZIONE CATCH ME."— Transcript della presentazione:

1 POLIZIA DI STATO Questura di Perugia SQUADRA MOBILE I A SEZIONE - Criminalità Organizzata OPERAZIONE CATCH ME

2 POLIZIA DI STATO Questura di Perugia Squadra Mobile CATCT ME OPERAZIONE CATCT ME Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Perugia D.ssa Manuela COMODI Ufficio G.I.P. Dott. Alberto AVENOSO

3 Genesi dellindagine la SEAS S.p.a. ( P.P /06 c.d. Appaltopoli) Ciro DI PIETRO tenta di subentrare modalità anomale approfondimenti investigativi da cui sono emersi - numerosissime società - contatti sospetti

4 Le società facenti capo alla famiglia DI PIETRO DI PIETRO REAL ESTATE s.p.a. CASAVIVA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA IMMOBILUMBRIA 2003 s.r.l. BELVEDERE DI RIPA s.r.l. DI. FI. COSTRUZIONI di CIRO DI PIETRO CASAVIVA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CELLULIS RISANAMENTO EDILIZIO COOPERATIVA ANACONDA s.a.s. DI MENNI NICOLA & C. ALFA PRESS SOCIETA COOPERATIVA GIORNALISTICA BORGO SAN GIOVANNI s.r.l. società Unipersonale HOTEL AURONZO s.r.l. uninominale CELLULIS s.r.l. DOLCE CASA s.c.a.r.l. D.P.G. DIVISIONE LEGNO s.r.l.

5 Il prosieguo dellindagine spregiudicatezza delle iniziative del Di Pietro imponente giro di denaro relazioni sospette strana facilità di accedere al credito sospetto di riciclaggio

6 I protagonisti Ciro DI PIETRO, abile imprenditore Amedeo DI PIETRO, figlio di Ciro Nunzio CAPRIO, il commercialista Sauro TEMPOBUONO, il braccio destro del Di Pietro Leonardo ORSINI FEDERICI, larchitetto Anna DI PIETRO, figlia di Ciro Carlo MUGNOZ e Giuseppe PARNOFFI, i bancari

7 Le operazioni sospette Operazione Hotel il Perugino Operazione Ghinea Operazione Villa Montalbe Operazione Borgo San Giovanni Operazione San Martino in Colle Operazione Belvedere di Ripa Operazione Hotel Auronzo

8 Mutui e finanziamenti erogati a mezzo di artifici Banca Marche Borgo Baglioni Medioleasing Hotel il Perugino Banca Marche villa a Monte Malbe Banca Marche immobili Corciano – Loc. Ellera Medioleasing , idem c.s. Cassa Risparmio Parma e Piacenza arredi Hotel Auronzo Banca Marche acquisto di un elicottero Banca Marche ristrutturazione a Ripa UBI Banca – Banca Popolare di Ancona idem c.s. B. C. C. Napoli anticipazioni false fatturazioni Banca Popolare Ancona anticipazioni false fatturazioni Unicredit Banca anticipazioni false fatture B. P. S. anticipazione false fatturazioni di

9 I reati contestati Associazione per delinquere: per commettere delitti contro il patrimonio (truffe aggravate ai danni di Istituti di Credito) e contro lamministrazione finanziaria Truffe: a danno di Istituti Bancari Formazione di documentazione falsa (falsi ideologici e materiali): per identiche finalità rispetto al punto precedente, oltre che per evidenti finalità di frode fiscale; Appropriazione indebita: per sottrarre dalle casse delle società le risorse finanziarie acquisite dal sistema bancario, privandole così dellattivo False comunicazioni sociali: per occultare, nelle società utilizzate per le finalità fraudolente, gli stati di dissesto procurati negli esercizi 2008 e 2009, contabilizzando anche importi (per circa ) per operazioni inesistenti False fatturazioni: per evadere imposte sui redditi quali IRES, IRAP ed IVA per un totale di quasi

10 Il risultato finale dellattività CUSTODIA CAUTELARE CARCERE DI PIETRO Ciro Nato a Napoli 1957 DI PIETRO Amedeo Nato a Napoli 1980 TEMPOBUONO Sauro Nato a Umbertide nel 1969 CAPRIO Nunzio Nato a Napoli 1963 ARRESTI DOMICILIARI DI PIETRO Anna Nata a Napoli 1984 PARNOFFI Giuseppe Nato ad Avellino nel 1958 ORSINI FEDERICI Leonardo Nato a Perugia nel 1963 MUGNOZ Carlo Nato a Foligno nel 1951

11 I sequestri per equivalente Quote sociali Immobilumbria 2003 s.r.l. (capitale sociale ) Quote sociali Hotel Auronzo s.r.l. (capitale sociale ) Quote sociali Cellulis s.r.l. (capitale sociale ) Quote sociali La Cellula Immobiliare s.r.l. (capitale sociale ) Quote sociali Di Pietro Real Estate s.p.a. (capitale sociale ) 1 appartamento di proprietà di Ciro Di Pietro (a Perugia) 2 garage di proprietà di Ciro Di Pietro (a Perugia) 1 appartamento di proprietà di Amedeo (a Perugia)

12 POLIZIA DI STATO Questura di Perugia Squadra Mobile CATCH ME OPERAZIONE CATCH ME SOCIETA DI COMODO Accesso fraudolento al credito Reinvestimento in attività commerciali Acquisto beni personali


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