F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 1/12 Senato Accademico Mercoledì 12 marzo 2008 Ore 14.00 - 19.00.

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1 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 1/12 Senato Accademico Mercoledì 12 marzo 2008 Ore 14.00 - 19.00

2 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 2/12 Ordine del Giorno 1.Comunicazioni 2.Approvazione verbale del 8 febbraio 2008 2 bis. Lettera del Ministro Mussi al Rettore riguardante il modello di governo: Incarico alla Commissione Piano Strategico del Senato (nominata in data 11.05.2007) di predisporre le linee guida, per la revisione dello Statuto, secondo gli indirizzi del Piano Strategico dell'Ateneo. 3.Applicazione del DM 270/04: Stato di avanzamento delle attività del gruppo di lavoro tecnico Attività della Commissione Strategie Offerta Formativa integrata 4.Fotografia sullo stato di attuazione della Programmazione del personale docente 5.Nomina di una Commissione Istruttoria per la definizione di posizioni di Honorary Professor e per l’assegnazione del titolo di Professore Emerito presso il Politecnico 6.Dottorato di Ricerca: valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi 7.Presentazione Bilancio di Previsione 2008 8.Varie ed eventuali

3 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 3/12 1. Comunicazioni 1-2 Programmazione Triennale - slittamento dei termini Bozza del Decreto direttoriale sulla "trasparenza dell’Offerta Formativa“ Lettera del Ministro Mussi su Regolamento reclutamento Ricercatori del 10 marzo Progetto MIT per la realizzazione di veicoli stilisticamente e tecnologicamente innovativi Accordo Pirelli Accreditamento per l’accesso alle risorse del FSE: richieste delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta Incontro con il Ministro per le Riforme e l’innovazione della PA Nicolais - Progetto WIFI for Energy Documento dei 13 Atenei di Ricerca Visita Dott.ssa Quieti della Commissione Fulbright Incontro con Comune e Compagnia di San Paolo per sviluppi Cittadella Politecnica

4 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 4/12 Programma LAQ - fotografia (prof. G. Belingardi) DR 57/2008 sull’organizzazione degli insegnamenti EUA - European Quality Assurance Register for Higher Education - EQAR Guida dello studente in formato e-book Accelerazioni di carriera: stato di avanzamento del processo Assegnisti di Ricerca e Visiting Professor cofinanziati dalla Regione: aggiornamento Inizio dell’attività del dirigente a TD cui è stato attribuito il Ruolo di Staff per il presidio dell’integrazione processi – sistemi nell’ambito del progetto Piano dei Sistemi Ranking Università della Jiao Tong University Invito al G8 University Summit Hokkaido University, Japan – 30 giugno 2008 Prossime sedute: mercoledì 16 aprile (modello di governo e attuazione DM 270), 14 maggio e 9 luglio 1. Comunicazioni 2-2 Presa d’atto. Ulteriori comunicazioni e dettagli nel verbale.

5 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 5/12 2. Approvazione verbale - seduta del 8 febbraio 2008 Verbale pubblicato in Intranet Approvazione all’unanimità dei presenti alla seduta.

6 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 6/12 2bis. Lettera del Ministro Mussi al Rettore riguardante il modello di governo: Incarico alla Commissione Piano Strategico del Senato (nominata in data 11.05.2007) di predisporre le linee guida, per la revisione dello Statuto, secondo gli indirizzi del Piano Strategico dell'Ateneo. Il Senato Udita la presentazione e acquisiti gli elementi emersi nell’approfondimento delibera 1.di affidare alla Commissione Piano Strategico del Senato, aggiornata la sua composizione come di seguito riportato, il mandato di istruire la discussione preliminare finalizzata alla definizione del modello di governo del Politecnico 2.di prevedere che la discussione di cui al punto precedente sia avviata nella seduta di Senato prevista per mercoledì 16 aprile 3.di dare mandato al Rettore per l’avvio del tavolo tecnico Politecnico - MiUR nonché per il consolidamento dei rapporti con il gruppo dei giuristi di Bologna Approvazione. Tavolo Politecnico - MiUR PolitecnicoMiUR Prorettore Vicerettore per l’Attuazione del PSA Direttore Amministrativo Direzione Generale Gabinetto del Ministro Consigliere del Ministro Commissione per il modello di Governo Prorettore – coordinatore, Coordinatori della Commissioni Strategie, coordinatore e Vice Coordinatore del Collegio dei presidi, proff. Arina e Vagati e Ing Fino, Rappresentante degli studenti D’Ambruoso, Rappresentante degli Enti Esterni, Ing. Barberis Ai lavori della Commissione partecipano il Direttore Amministrativo, il vice Rettore per l’attuazione del piano Strategico, prof. Filippi, e il Presidente del Collegio dei Direttori, prof.ssa C. Roggero e la prof.ssa Sarale

7 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 7/12 Relaziona il viceRettore Prof. B.Chiaia 3. Applicazione del DM 270/04 Condivisione unanime delle linee di azione presentate Approvazione all’unanimità del calendario 2008/09 Approvazione all’unanimità della risoluzione individuata in seduta raccolta nella presentazione Verifica dei dati della presentazione in corso

8 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 8/12 4. Fotografia sullo stato di attuazione della Programmazione Relaziona il Prorettore Approvazione all’unanimità, con due votazioni separate delle risoluzioni 1 e 2 nonché della risoluzione 3 raccolte nella presentazione

9 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 9/12 5. Nomina di una Commissione Istruttoria per posizioni di Honorary Professor e per il titolo di Professore Emerito presso il Politecnico Relaziona il Prorettore Si manifesta l’esigenza di definire un regolamento di Senato per l’attribuzione dell’onorificenza di Honorary Professor a personalità esterne all’Ateneo e per la formulazione di proposte per l’attribuzione del titolo di Professore Emerito ai Professori dell’Ateneo in quiescenza. Si propone di affidare l’istruttoria della materia ad una Commissione composta dal Prorettore, dai Coordinatori delle Commissioni Strategie, dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento Interfacoltà, dal Direttore della Scuola di Dottorato e dal Prof. Firrao. Le attività della Commissione avranno come riferimento il Servizio Personale e Sviluppo Risorse Umane. Approvazione all’unanimità

10 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 10/12 6. Dottorato di Ricerca: valutazione dei requisiti di idoneità delle sedi Relaziona il Rettore La normativa prevede che i risultati dell’attività di valutazione del NuV sui requisiti di idoneità di ciascuna sede siano trasmessi al MiUR congiuntamente alla delibera di Senato contenente eventuali osservazioni alla relazione. Approvazione all’unanimità

11 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 11/12 7. Presentazione Bilancio di Previsione 2008 Relaziona il Direttore Amministrativo Rinviato a causa del protrarsi della seduta

12 F.Profumo, “Riunione SA del 12 marzo 2008”, Vers 7.2 del 20 marzo 2008 12/12 8. Varie ed Eventuali Scuola Specializzazione in storia analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali - Ratifica DR Istituzione Master World Heritage at Work Numeri Programmati AA 2008/09 Cattedre Fulbright Criteri CCB per libri e capitoli di libro - estensione delle regole adottate per le accelerazioni di carriera Approvazione all’unanimità Rinvio per approfondimenti