ASSEMBLEA STRAORDINARIA II/2007 DEL TENNIS CLUB BELLINZONA BENVENUTI!

Presentazione sul tema: "ASSEMBLEA STRAORDINARIA II/2007 DEL TENNIS CLUB BELLINZONA BENVENUTI!"— Transcript della presentazione:

1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA II/2007 DEL TENNIS CLUB BELLINZONA BENVENUTI!
Bellinzona, 26 giugno 2007

2 ORDINE DEL GIORNO 1. Saluto del presidente 2
ORDINE DEL GIORNO 1. Saluto del presidente 2. Nomina del presidente del giorno e degli scrutatori 3. Introduzione dei lavori da parte del presidente 4. Relazione sugli sviluppi del progetto di copertura invernale di campi e relative varianti di investimento 5. Decisione definitiva sulla variante da adottare 6. Decisione definitiva sulla convenzione fra il TCB e il Comune di Bellinzona/CSB SA

3 1. SALUTO DEL PRESIDENTE

4 SALUTO E INTRODUZIONE SI SONO SCUSATI Curzio Tamagni Cristina Ndombele Marco Marcolli Marco Fiscalini Riccardo Lipperini Paola Gervasoni Flavia Marone Bixio Caprara Furio Vallana

5 2. NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEGLI SCRUTATORI

6 3. INTRODUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DEL PRESIDENTE

7 INTRODUZIONE IL COMITATO HA DATO SEGUITO ALLE DECISIONI DELL’ASSEMBLEA STRORDINARIA DELLO SCORSO 7 FEBBRAIO L’ ASSEMBLEA ERA FINALIZZATA AD AVERE L’ADESIONE E IL SOSTEGNO PER PROSEGUIRE IN STRETTA COLLABORAZIONE CON IL MUNICIPIO NEL PROGETTO DI COPERTURA DI 4 CAMPI DEL CENTRO TENNISTICO COMUNALE PER L’INVERNO 2007/2008 E PER LA PRASSI DA ADOTTARE PER LA RICERCA DEI FONDI NECESSARI. RINGRAZIAMENTO AL CAPO DICASTERO SPORT BIXIO CAPRARA E AI FUNZIONARI DEI SERVIZI URBANI E DELLA CSB SA CHE SI SONO ADOPERATI PER PRESENTARE AL MUNICIPIO E AL CONSIGLIO COMUNALE IL MESSAGGIO MUNICIPALE APPROVATO IERI SERA QUASI ALL’UNANIMITÀ.

8 INTRODUZIONE PERCHE’ UNA NUOVA ASSEMBLEA? ENTRIAMO NELLA FASE ESECUTIVA DEL PROGETTO - CAMBIAMENTO DEGLI IMPORTI DA INVESTIRE - DUE VARIANTI SU CUI DECIDERE

9 INTRODUZIONE LAVORI SVOLTI: FEBBRAIO-GIUGNO FEBBRAIO: ASEMBLEA STRAORDINARIA I TCB FEBBRAIO: INCONTRI TCB/MUNICIPIO PER PROGETTO E CONVENZIONE INIZIO MARZO: APPROVAZIONE DI PRINCIPIO DEL MUNICIPIO MARZO: PROGETTO DEFINITIVO E PREVENTIVO DI DETTAGLIO INIZIO APRILE: STESURA DEL MESSAGGIO MUNICIPALE INIZIO APRILE: INIZIO RICERCA FONDI DA PARTE DEL COMITATO METÀ APRILE: APPROVAZIONE FORMALE DEL MUNICIPIO 23 APRILE: LICENZIAMENTO DEL MESSAGGIO MUNICIPALE 24 APRILE: LETTERA DEL DECS PER FINANZIAMENTO PROGETTO TCB MAGGIO-GIUGNO: ESAME DEL MESSAGGIO NELLE COMMISSIONI CC 25 GIUGNO: APPROVAZIONE DEL MESSAGGIO IN CC 26 GIUGNO: ASSEMBLEA STRAORDINARIA II DEL TCB

10 INTRODUZIONE ANALISI DEI RAPPORTI DELLE COMMISSIONI DELLA GESTIONE E DELL’EDILIZIA IMPORTANTE SEGNALARE GLI APPREZZAMENTI POSITIVI DELLE ISTANZE POLITICHE NEI CONFRONTI DELLA NOSTRA SOCIETÀ “La commissione della gestione ha preso atto con piacere dell’importante coinvolgimento del TCB, in particolare del fatto che lo stesso ritiene di doversi fare promotore e finanziatore della copertura di ulteriori due campi, così da garantire una gestione tale da permettere a tutti gli interessati di poter fruire di campi coperti durante l’inverno.”

11 INTRODUZIONE ANALISI DEI RAPPORTI DELLE COMMISSIONI DELLA GESTIONE E DELL’EDILIZIA “In conclusione, la Commissione edilizia tiene ad esprimere un sincero segno di stima e gratitudine nei confronti del TCB, che con il proprio investimento finanziario dà una chiara dimostrazione di attaccamento, dinamismo e lungimiranza fuori dal comune. Tale atteggiamento è ovviamente di ottimo auspicio per il futuro del nostro Centro Tennistico Comunale e dei propri affezionati”.

12 INTRODUZIONE DECISIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 GIUGNO APPROVAZIONE DEL MESSAGGIO MUNICIPALE ALLA QUASI UNANIMITÀ DEI PRESENTI!

13 INTRODUZIONE RACCOLTA FONDI AL 25 GIUGNO 50 SOCI HANNO GARANTITO FINORA IL PROPRIO SOSTEGNO PROMESSE DI VERSAMENTO PER CA. 60’000.- CHF DI CUI 10’000.- QUALI CONTRIBUTI A FONDO PERSO E 50’000.- CHF A TITOLO DI PRESTITO SENZA INTERESSE CONSIDERATO IL CONTRIBUTO DI 20’000.- CHF DAL CAPITALE SOCIALE APPROVATO NELL’ASSEMBLEA DEL 7 FEBBRAIO LE RISORSE AMMONTANO ATTUALMENTE A CIRCA 80’000.- CHF

14 INTRODUZIONE ANDAMENTO STAGIONE NUMERO DI SOCI IN LEGGERO AUMENTO (350 SOCI) ADULTI JUNIORI PER UN TOTALE ATTIVITÀ JUNIORI IN CRESCITA OCCUPAZIONE DEI CAMPI IN AUMENTO (SOCI + OSPITI) RICAVI DA SPONSOR AL 25 GIUGNO: CA. 12’000.- CHF (contro i 6’000.- CHF a preventivo)

15 POSSIAMO QUINDI GUARDARE CON OTTIMISMO AL FUTURO DEL NOSTRO PROGETTO!
INTRODUZIONE POSSIAMO QUINDI GUARDARE CON OTTIMISMO AL FUTURO DEL NOSTRO PROGETTO!

16 4. RELAZIONE SUGLI SVILUPPI DEL PROGETTO DI COPERTURA INVERNALE DI 4 CAMPI E RELATIVE VARIANTI DI INVESTIMENTO

17 IL PROGETTO INTERVENTI PREVISTI CON IL MESSAGGIO MUNICIPALE APPROVATO (685’000.- CHF): 2 CAMPI (5 E 6) RILIEVI, SONDAGGI E LAVORI PRELIMINARI 6’000.- ESECUZIONE FONDAZIONI PER PALLONI E ACCESSORI 128’000.- COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI, PORTE 115’000.- IMPIANTI ELETTRICI E NUOVI CORPI ILLUMINANTI 62’000.- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPI 35’000.- NUOVO IMPIANTO RISCALDAMENTO E VENT. SPOGLIATOI 43’000.- NUOVI IMPIANTI SANITARI SPOGLIATOI E FINITURE 50’000.- PICCOLO MAGAZZINO PER COPERTURE 34’000.- NUOVI CAMPI 5 E 6 IN ERBA SINTETICA ’000.- IVA ’000.- ONORARI, DIVERSI E IMPREVISTI 52’000.-

18 IL PROGETTO ULTERIORI INTERVENTI A CARICO DEL TCB PER LA COPERTURA EVENTUALE DI ULTERIORI DUE CAMPI (3 E 4) (300’000.- CHF) RILIEVI, SONDAGGI E LAVORI PRELIMINARI 5’000.- ESECUZIONE FONDAZIONI PER PALLONI E ACCESSORI 80’000.- COPERTURE E IMPERMEABILIZZAZIONI, PORTE 115’000.- IMPIANTI ELETTRICI E NUOVI CORPI ILLUMINANTI 50’000.- IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CAMPI 20’000.- IVA ’000.- ONORARI, DIVERSI E IMPREVISTI 20’000.-

19 IL PROGETTO DIFFERENZE PRINCIPALI RISPETTO AL PRIMO PROGETTO PRESENTATO IL 7 FEBBRAIO NUOVE FONDAZIONI IN CALCESTRUZZO 200’000.- CHF INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE INFRASTRUTTURE ESISTENTI (SPOGLIATOI, DOCCE, …) ’000.- CHF SOTTOSTIMA DEI COSTI PER IL RIFACIMENTO DEI CAMPI, INSTALLAZIONI, MAGAZZINO, ONORARI, IVA E COSTI VARI ’ CHF

20 VARIANTI VARIANTE 1 COPERTURA DI 2 CAMPI DA PARTE DEL MUNICIPIO E CONTRIBUTO DI 50’000.- CHF DA PARTE DEL TCB AI COSTI DI INVESTIMENTO. CONTRIBUTO SPORT TOTO SUL PROGETTO MUNICIPALE (CA 200’000.- CHF). AFFITTO A CARICO DEL TCB PER LA STAGIONE INVERNALE (24 SETTIMANE) DI 40’000.- CHF.

21 VARIANTI VARIANTE 1 VANTAGGI: FINANZIAMENTO GIÀ OK SVANTAGGI: ATTIVITÀ DEI MAESTRI E DEI GIOVANI PREGIUDICATA DIFFICOLTÀ DI OCCUPAZIONE DEI SOCI SCARSA UTENZA IN GENERE DEMOTIVAZIONE DEI SOCI

22 VARIANTI VARIANTE 2 COPERTURA DI 2 CAMPI DA PARTE DEL MUNICIPIO (685’000.- CHF) E COPERTURA DI DUE ULTERIORI CAMPI DA PARTE DEL TCB (300’000.- CHF). CONTRIBUTO SPORT TOTO SIA SUL PROGETTO MUNICIPALE (CA. 200’000.- CHF) SIA SUL PROGETTO TCB (CA. 100’000.- CHF). AFFITTO PER LA STAGIONE INVERNALE (24 SETTIMANE) A CARICO DEL TCB DI 80’000.- CHF.

23 VARIANTI VARIANTE 2 VANTAGGI: PROMOZIONE DEL MOVIMENTO GIOVANILE ATTIVITÀ COMPLETA (JUNIORI + SOCI) ECONOMIA DI SCALA POTENZIALE AUMENTO GENERALE DEI SOCI MAGGIORE SOSTENIBILITÀ DELL’INVESTIMENTO SVANTAGGI: FINANZIAMENTI RESIDUI DA TROVARE

24 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
PRINCIPI DEL FINANZIAMENTO (PRESTITO) (COME PRESENTATO ALL’ASSEMBLEA DEL 7 FEBBRAIO) - MOLTI SOCI CHE CONTRIBUISCONO (SENZA INTERESSE) - RIDURRE AL MINIMO IL PRESTITO BANCARIO - RIMBORSO ENTRO 5 ANNI SULLA BASE DEGLI UTILI DI GESTIONE - PRIMO RIMBORSO DOPO 3 ANNI (MEDIA) - RIMBORSO PROPORZIONALE AL CONTRIBUTO - NESSUN PRIVILEGIO PER CHI CONTRIBUISCE - PRESTITO MINIMO PER IL RIMBORSO CHF

25 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
CONTRATTO DI MUTUO (DECISIONE ASSEMBLEARE DEL 7 FEBBRAIO) SULLA BASE DEI PRINCIPI ESPOSTI E’ STATO E VERRÀ PREPARATO UN CONTRATTO DI MUTUO PER TUTTI I FINANZIATORI

26 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
SE NON SI RAGGIUNGONO I 200’000.- CHF (DECISIONE ASSEMBLEARE DEL 7 FEBBRAIO 2007) ATTINGERE FINO A 20’000.- CHF DAL CAPITALE SOCIALE (32’000.- CHF AL ) LA SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA STAGIONE CORRENTE CI PERMETTE DI CONFERMARE CON FIDUCIA QUESTA DECISIONE.

27 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
SE NON SI RAGGIUNGONO COMUNQUE I 200’000.- CHF DEBITO BANCARIO (ALCUNI SOCI GARANTI) CON PRIORITÀ DI RIMBORSO

28 I COSTI DI GESTIONE VALUTAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO (STIMA 120’000.- CHF) RISCALDAMENTO (CA. 30%) ILLUMINAZIONE, VENTILAZIONE (CA. 30%) MANUTENZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO (30%) DIVERSI (10%)

29 I RICAVI DALLA GESTIONE
RICAVI PER IL TCB NELLA STAGIONE INVERNALE OCCUPAZIONE CAMPI LEZIONI MAESTRI (JUNIORI E ADULTI) AFFITTO DI ORE FISSE AFFITTO DI ORE SINGOLE TORNEI E MANIFESTAZIONI SPONSORIZZAZIONI

30 IL COSTO ORARIO (STAGIONE 2007/2008)
I RICAVI DALLA GESTIONE IL COSTO ORARIO (STAGIONE 2007/2008) Ora del giorno Tariffa Orion (con luce 4.-) Tariffa TCB Osservazioni 08.15 – 12.15 34.- 28.- Considerato come molte ore saranno comunque riservate nella fascia pomeridiana e serale consideriamo un ricavo medio di 30.- CHF all’ora occupata 12.15 – 17.15 38.- 30.- 17.15 – 22.15 42.-

31 IL COSTO DELLE ORE FISSE (STAGIONE 2007/2008)
I RICAVI DALLA GESTIONE IL COSTO DELLE ORE FISSE (STAGIONE 2007/2008) Ora del giorno Tariffa Orion (con luce 4.-) Tariffa soci TCB 08.15 – 12.15 Ca CHF 530.- 12.15 – 17.15 Ca CHF 630.- 17.15 – 22.15 Ca. 1'000.- CHF 780.-

32 UN POSSIBILE PIANO DI OCCUPAZIONE (20 settimane)
I RICAVI DALLA GESTIONE UN POSSIBILE PIANO DI OCCUPAZIONE (20 settimane)

33 I RICAVI DALLA GESTIONE
RICAVI PER IL TCB NELLA STAGIONE INVERNALE (MEDIA 30.- CHF ALL’ORA) ORE SECONDO PIANO DI OCCUPAZIONE CA. 180 ORE SETTIMANALI X 30.- CHF X 20 SETTIMANE = CA. 100’000.- CHF INOLTRE: 6’000.- CHF DI RICAVI NELLE 4 SETTIMANE DI VACANZE 4’000.- CHF SPONSORIZZAZIONI 2’000.- CHF DA MANIFESTAZIONI/TORNEI 3’000.- CHF DA SOSTEGNO GS PER ATTIVITÀ JUNIORI

34 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
RICAVI PER IL TCB NELLA STAGIONE INVERNALE (MEDIA 30.- CHF ALL’ORA) TOTALE RICAVI STIMATI: 115’000.- CHF PREMESSE: - COMPLETA GESTIONE DELLE RISERVAZIONI PER IL TCB - BAR APERTO CON RESPONSABILE DELLE REGISTRAZIONI - CAMPI UTILIZZABILI DAL AL

35 IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
SITUAZIONE SULLA BASE DI QUESTO SCENARIO SALDO ATTIVO PER LA STAGIONE INVERNALE DI 35’000.- CHF RIMBORSO DEI CA. 200’000.– CHF AI SOCI IN CA. 6 ANNI.

36 PRIVILEGI PER I SOCI TCB
SITUAZIONE SULLA BASE DI QUESTO SCENARIO POSSIBILITÀ DI ACQUISTARE LE ORE FISSE CON CRITERIO DI PRIORITÀ (ENTRO IL 10 SETTEMBRE) NESSUN ALTRO PRIVILEGIO SUPPLEMENTARE

37 LA CONVENZIONE CONVENZIONE (DURATA 5 ANNI 2007/2012) GESTIONE, MANUTENZIONE ALLA CSB UTILIZZO E RICAVI DALL’OCCUPAZIONE AL TCB AFFITTO 40’000.- CHF (2 CAMPI) O 80’000.- CHF (4 CAMPI) PER LA STAGIONE INVERNALE UTILI DELLA GESTIONE INVERNALE INIZIALMENTE AL TCB (AMMORTAMENTO STRORDINARIO DEL DEBITO CONTRATTO (RIMBORSI, ECC.), IN SEGUITO 50% AL TCB PER ATTIVITÀ JUNIORI E 50% AL COMUNE

38 LA CONVENZIONE CONVENZIONE (DURATA 5 ANNI 2007/2012) TCB ASSICURA COLLABORAZIONE IN FASE DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE TCB ASSICURA LA PROMOZIONE PER ASSICURARE PIENA OCCUPAZIONE SE SCELTA LA VARIANTE 1 IL TCB VERSA 50’000.- CHF PER L’INVESTIMENTO AL COMUNE

39 LUGLIO – AGOSTO APPALTI PROGETTO ESECUTIVO
TEMPISTICHE LUGLIO – AGOSTO APPALTI PROGETTO ESECUTIVO

40 TEMPISTICHE DAL 25 AGOSTO AL 15 OTTOBRE ESECUZIONE DELLE OPERE INAGIBILITÀ DEI CAMPI 3 – 4 – 5 – 6 NELLA FASE FINALE DELLA STAGIONE

41 TEMPISTICHE FINE OTTOBRE POSA DEI PALLONI INAUGURAZIONE STAGIONE INVERNALE COMBINATA CON I FESTEGGIAMENTI DEL 20.MO ANNIVERSARIO

42 CONCLUSIONI SARÀ UN’OCCASIONE PER RILANCIARE LA NOSTRA ATTIVITÀ CREARE UNA NUOVA METODOLOGIA DI LAVORO FRA SOCIETÀ E MUNICIPIO A BELLINZONA STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA

43 4. DECISIONE DEFINITIVA SULLA VARIANTE DA ADOTTARE

44 5. DECISIONE DEFINITIVA SULLA CONVENZIONE