L’applicazione della Social Network Analysis alle reti mafiose Francesco Calderoni Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime Corso di alta formazione,

Presentazione sul tema: "L’applicazione della Social Network Analysis alle reti mafiose Francesco Calderoni Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime Corso di alta formazione,"— Transcript della presentazione:

1 L’applicazione della Social Network Analysis alle reti mafiose Francesco Calderoni Università Cattolica del Sacro Cuore e Transcrime Corso di alta formazione, L’intreccio tra criminalità organizzata e potere politico: una minaccia al sistema-paese. L’intelligence strategica contro le mafie del XXI secolo. Roma, Società Geografica Italiana, 21 Aprile 2018

2 Prima parte Network analysis

3 Network analysis Analisi delle relazioni sociali
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Analisi delle relazioni sociali Una rete è composta di nodi e legami Una rete può essere rappresentata come un grafo Network analysis studia le caratteristiche strutturali: Della rete complessiva Di sottogruppi della rete Dei singoli nodi

4 Misure di centralità Centralità di grado Numero di contatti diretti
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Centralità di grado Numero di contatti diretti Controllo diretto sulle relazioni Nelle reti criminali  rischio e vulnerabilità

5 Misure di centralità Centralità di intermediazione
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Centralità di intermediazione Numero di volte che un nodo è sul percorso più breve tra altri due nodi Controllo indiretto sulle relazioni Nelle reti criminali  posizione strategia, più sicura

6 Legami forti e legami deboli
Granovetter 1973 Legami forti: intensità, frequenza, ridondanza Legami deboli: ponti e opportunità

7 Buchi strutturali Burt 1992 Ridondanza dei contatti
Brokerage: vantaggi strategici, innovazione, carriera Closure: coesione, fiducia, chiusura

8 Rete degli attentatori dell’11 settembre 2001

9 Rete dei passaggi di Roma e barcellona

10 Mafie e traffico di droga
seconda parte Mafie e traffico di droga

11 Risultati principali Ricerca sulle reti di traffico di droga
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Ricerca sulle reti di traffico di droga Coincidenza tra centralità e status criminale Vulnerabilità delle reti all’arresto dei leader Nella ‘Ndrangheta Divergenza tra centralità di rete e status sociale Strategia di protezione Leader distanti dalle operazioni di traffico Soggetti di medio status più centrali Possibile grazie ai legami famigliari e culturali della ‘Ndrangheta

12 Criminalità organizzata e droga
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Droghe come mercati "aperti" No monopoli Instabilità e competizione Constante pressione dello stato Bassi incentivi a integrazione verticale Le reti nel traffico di droghe Presenza si un piccolo nucleo di soggetti centrali Soggetti centrali spesso leader dei gruppi Vulnerabilità ad attacchi mirati (hub/broker attacks)

13 Le fonti di dati Operazione Chalonero Cocaina trough Spain.
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Operazione Chalonero Cocaina trough Spain. Indagini Ordinanza 2007 Destinazioni in IT: Milano, Firenze, Bologna, Roma, Calabria Operazione Stupor Mundi Cocaine trough Spain and the Netherlands Indagini Ordinanza 2007 Destinazioni in IT: Torino, Milano, Roma, Calabria

14 Operazione Stupor Mundi
Le diverse analisi 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Analisi dei ruoli Analisi complessiva delle risultanze investigative Attribuzione di un ruolo principale per ciascun soggetto Operazione Chalonero Operazione Stupor Mundi Ruolo # soggetti Fornitore 14 Trafficante 9 Trafficker 16 Assistent 15 Assistente 26 Corriere 12 Acquirente 19 Rivenditore 7

15 Le diverse analisi Analisi del network
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Analisi del network Analisi della rete di telefonate e incontri Misure di centralità Grado (numero di contatti diretti) Intermediazione (quante volte sul percorso più breve)

16 Campione di conversazioni 6 codici di status elevato: Dare ordini
Le diverse analisi 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Analisi dello status Campione di conversazioni 6 codici di status elevato: Dare ordini Ricevere del lei o deli voi Esprimere (in)soddisfazione Chiedere info Non dare info Non chiedere chiarimento di ordini

17 Operazione Stupor Mundi
Le diverse analisi 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina Analisi dello status Operazione Chalonero Operazione Stupor Mundi Soggetti 39 48 Min 2 1,7 Max 4 4,5 Media 2,8 2,6 Dev. St. 0,62 0,7

18 Operazione Stupor Mundi
Dimensioni dei nodi: centralità di grado

19 Operazione Stupor Mundi
Dimensioni dei nodi: centralità di intermediazione 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina

20 Operazione Stupor Mundi
Dimensioni dei nodi: Punteggio di status

21 Operazione CHALONERO Dimensioni dei nodi: centralità di grado
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina

22 Operazione CHALONERO Dimensioni dei nodi:
centralità di intermediazione 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina

23 Operazione CHALONERO Dimensioni dei nodi: PUNTEGGIO di STATUS
2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina

24 Risultati Irrilevanza della gerarchia formale della ‘Ndrangheta
Trafficanti soggetti più centrali Centralità nel network e status sociale non corrispondono Perché?

25 Operazione Stupor Mundi Status, task and centrality
Ruolo Trafficanti Corrieri Assistenti Acquirenti 3 2 Punt. di status 4 4,5

26 Status, task and centrality
Operazione Chalonero Status, task and centrality 2 – La ‘Ndrangheta nel traffico di cocaina 4 3 2 Punteggi o di status Ruolo Fornitori Trafficanti Assistenti Acquirenti Rivenditori al dett.

27 Risultati Centralità nel network e status sociale non corrispondono
Perché? I leader (status elevato) restano in secondo piano (bassa centralità) Soggetti di status medio in posizioni centrali, ma anche più a rischio

28 Identificare i leader mafiosi
terza parte Identificare i leader mafiosi

29 Risultati principali Previsione del ruolo dei partecipanti a una rete di incontri mafiosi (92.6% di 215 soggetti correttamente identificati) Previsione più affidabile per non leader (97.3%) che leader (66.7%) Previsioni affidabili anche durante le indagini C. di intermediazione negli incontri brokering dei leader ruolo essenziale degli incontri

30 I leader criminali Motivazione per applicare analisi di rete a OC
Rilevanza per ricercatori e indagini Problemi Maggioranza studi  informazioni a fine indagine Ricercatori identificano i “soliti sospetti” Focus sulle intercettazioni Perchè non guardare agli incontri?

31 Operazione Infinito

32 Operazione Infinito Operazione contro la ‘Ndrangheta nel luglio 2010
Associazione di stampo mafioso locali in Lombardia Attenta ricostruzione gerarchia interna

33 Obiettivo e metodi Verificare se la partecipazione ai meeting consente di identificare i leader Verificare la robustezza della previsione durante le indagini Regressioni logistiche VD: leadership (1= leader; 0=non leader) VI: centralità (di grado, di intermediazione) Controlli : imputazione per ass. mafiosa, numero incontri

34 Dati Estrazione manual degli incontri dall’ordinanza dell’Operazione Infinito (800 pp.) Costruzione di una matrice di copartecipazione ad incontri Leadership desunta indipendentemente dalle risultanze investigative Solo incontri con 4+ partecipanti

35 Infinito: Soggetti ed incontri
blu: soggetti rosso: incontri

36 Infinito: la rete di incontri
blu: soggetti

37 Infinito: la c. di intermediazione
blu: affiliati rosso: boss

38 risultati: la previsione
Ruoli reali Ruoli previsti blu: affiliati rosso: boss

39 Accuratezza della previsione
verde: identificazione corretta rosso: identificazione errata

40 Risultati Corretta classificazione del 92.6% dei soggetti
Hosmer-Lemeshow test (χ , p<.53, df =8). Nagelkerke’s R2 is of .641 Corretta classificazione del 92.6% dei soggetti 66.7% per i leader 97.3% per I non leader

41 Risultati

42 Risultati

43 Risultati

44 Discussione e conclusioni
Il ruolo dei incontri e la leadership nella ‘Ndrangheta Partecipazione a incontri e telefonate Implicazioni di policy Indagini: metodo efficiente ed efficace Prevenzione: misure di prevenzione

45 Per approfondire