COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA

Presentazione sul tema: "COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA"— Transcript della presentazione:

1 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
«crac aligrup»

2 BANCAROTTA FRAUDOLENTA
Operazione «CRAC ALIGRUP» BANCAROTTA FRAUDOLENTA DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DI DISPONIBILITA’ FINANZIARIE PER 19,2 MILIONI DI EURO 85 RAPPORTI BANCARI (CONTI CORRENTI, CONTI DEPOSITO, CASSETTE DI SICUREZZA) 9 INDAGATI: 3 AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, 6 AMMINISTRATORI DI FATTO E DI DIRITTO DI SOCETA’ DEL GRUPPO ALIGRUP

3 AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO ALIGRUP
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA SOGGETTI COINVOLTI AMMINISTRATORI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO ALIGRUP SCUTO Sebastiano - cl patron di ALIGRUP SPA, titolare anche di quote FRUTTEXPORT SRL, K&K ERL e GLOBAL SERVICE SRL SCUTO Salvatore Michele - cl procuratore speciale di ALIGRUP SPA, nonché titolare di quote di GLOBAL SERVICE SRL e K&K SRL SPINA Rita - cl titolare di quote di FRUTTEXPORT SRL ed amministratore di CEDAL SRL SPINA Domenico - cl amministratore unico di FRUTTEXPORT SRL FRASCA Carmelo - cl amministratore unico di LANIFICIO RAGUSA CONIUGI FRASCA SRL TOMARCHIO Filippo - cl liquidatore di DETERITALIA SRL

4 AMMINISTRATORI GIUDIZIARI di ALIGRUP SPA
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA SOGGETTI COINVOLTI AMMINISTRATORI GIUDIZIARI di ALIGRUP SPA MUSCARA’ Salvatore - cl.1946 – dal 2001 al 2010 LAZZARA Carmelo - cl.1930 – dal 2001 al 2009 GIORDANO Angelo - cl.1941 – dal 2001 al 2009

5 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
LA VICENDA PENALE DATI CRONOLOGICI SVUOTAMENTO ALIGRUP Aperture nuove filiali dal 2008 prive di convenienza economica, Acquisiti di merce a prezzi triplicati e vendite a prezzi dimezzati, immobili acquisiti e ceduti con forti perdite ALIGRUP S.P.A. dal 2001 in «Amministrazione Giudiziaria» Dal 2005 al 2012 si registrano operazioni economiche svantaggiose e rapporti commerciali «anomali» con altre società della «galassia ALIGRUP» riconducibili alla famiglia Scuto Triplicazione esposizione bancaria (da 20 a 60 milioni di euro)

6 CAPO D’IMPUTAZIONE A: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E FRUTTEXPORT SRL
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE A: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E FRUTTEXPORT SRL FORNITURE PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRUTTEXPORT SRL (società correlata) ALIGRUP SPA SRL PREZZI TRIPLICATI

7 CAPO D’IMPUTAZIONE B: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E K&K SRL
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE B: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E K&K SRL FORNITURE PRODOTTI ALIMENTARI E DETERSIVI ALIGRUP SPA SRL K&K SRL (Società riconducibile a Scuto) SCONTISTICA «DOPPIA»

8 CAPO D’IMPUTAZIONE C: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E GLOBAL SERVICE SRL
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE C: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E GLOBAL SERVICE SRL FORNITURE SERVIZI AMMINISTRATIVI GLOBAL SERVICE SRL (Società riconducibile a Scuto) ALIGRUP SPA PREZZI FUORI MERCATO depauperamento di euro

9 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE D : RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA, LANIFICIO DI RAGUSA CONIUGI FRASCA SRL E LANIFICIO DI RAGUSA SRL LANIFICIO DI RAGUSA SRL (Società riconducibile a Scuto) RAMO D’AZIENDA ALIGRUP SPA LANIFICIO DI RAGUSA CONIUGI FRASCA SRL (Società riconducibile a Scuto) RAMO D’AZIENDA PERDITA per euro

10 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE E: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E DETERITALIA SRL DETERITALIA SRL (Società riconducibile a Scuto) IMMOBILE ALIGRUP SPA SOITEK SRL IMMOBILE PERDITA per euro

11 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
CONDOTTE DISTRATTIVE CAPO D’IMPUTAZIONE F: RAPPORTI TRA ALIGRUP SPA E CEDAL SRL IMMOBILE Vendita per euro ALIGRUP SPA CEDAL SRL (società correlata) CANONE ANNUO LOCAZIONE DI euro MUTUO rate per euro