COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA

Presentazione sul tema: "COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA"— Transcript della presentazione:

1 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
Operazione «podere mafioso»

2 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
L’INDAGINE IN SINTESI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - TRUFFA per il conseguimento di indennità di disoccupazione agricola - CORRUZIONE, con aggravante del “metodo mafioso”. 17 MISURE CAUTELARI: 3 IN CARCERE 14 AI DOMICILIARI 500 FALSI BRACCIANTI AGRICOLI 10 AZIENDE FANTASMA OK CONTENUTO MA PER FAVORIRE LETTURA QUADRATI COME ULTIMA OPERAZIONE 1,5 MILIONE EURO CIRCA INDENNITA’ INDEBITE

3 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
SOGGETTI ARRESTATI VERTICI CLAN LAUDANI CLAN LAUDANI PATANE’ Leonardo inteso Nardo CARAMMA Calatabiano (CT) 09/06/1953 MAGRO Antonino Randazzo (CT) 04/11/1975 MUSCOLINO Giovanni Giarre (CT) 26/01/1967 Detto “Nardo Caramma”, detenuto presso il carcere di Augusta per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e già imputato per 416 bis. Capo del Gruppo di Paternò del CLAN LAUDANI, già imputato per 416 bis e ristretto nel carcere Bicocca di Catania. Capo del Gruppo di Giarre del CLAN LAUDANI, già imputato per 416 bis e ristretto nel carcere Bicocca di Catania. Inserire agli angoli CLAN LAUDANI – SISTEMARE COLORE E CARATTERE RETTANGOLI

4 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA PATANE’ Ramona Emanuela
SOGGETTI ARRESTATI PATANE’ Leonardo COLLABORATORI STRETTI PATANE’ Ramona Emanuela Catania 16/03/1991 PATANE’ Orazio Catania 24/08/1979 Figlio Figlia WISSEL Daniela Germania (EE) 23/12/1963 Moglie

5 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
SOGGETTI ARRESTATI LISI Alfio Catania 14/08/1968 BUCOLO Filippo Calatabiano (CT) 12/05/1951 Dipendente I.N.P.S. Ragioniere – Perito commerciale

6 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
SOGGETTI ARRESTATI TANCREDI Carmelo Riposto 02/01/1958 CIRAMI Michele Francesco Catania 01/12/1960 CUCCHIARA Vincenzo Paternò 06/06/1969 GALLIPOLI Francesco Acireale 12/02/1976 GIALLONGO Fabrizio Catania 23/05/1975 Coordinatore Reclutatore Reclutatore Reclutatore Reclutatore IL COORDINATORE MISCHIAMOLO NEI RECLUTATORI …. GUARRERA Agatino Riposto 17/03/1972 RICCOBONO Ettore Catania 02/12/1984 SPERANZA Claudio Catania 24/03/1963 VINCIULLO Vincenzo Paternò 07/05/1971 Reclutatore Reclutatore Reclutatore Reclutatore

7 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
IL SISTEMA IN ORDINE TEMPORALE: COSTITUZIONE E ISCRIZIONE DI AZIENDA FANTASMA ASSUNZIONE FALSI BRACCIANTI RICHIESTA INDENNITÀ LIQUIDAZIONE MONITORAGGIO RISCOSSIONE RECUPERO DELLE INDENNITÀ CHIUSURA AZIENDA FANTASMA E APERTURA DI UNA NUOVA

8 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: LE FALSE CHIAMATE AL CALL CENTER I.N.P.S. Operatore: Buon giorno...sono Rosi, come posso aiutarla.... ??!! Patanè: Si, buon giorno, per la mia disoccupazione agricola.....se sono in pagamento...!!! Operatore: Allora, il suo codice fiscale ...!!! Patanè: Allora....VNCVCN71E07G371B....!!! Operatore: Cognome e nome...??? Patanè: VINCIULLO VINCENZO !!! Operatore: Residenza..??? Patanè: Paternò, via Lucania !!!! Operatore: Un recapito telefonico, un cellulare...!!! Patanè: !!!!! Operatore: Una domanda agricola, per gli agricoli..??? Patanè: Si, si...!!! Operatore: E..allora, è oggi il pagamento....!!! Patanè: Grazie mille...!!! PATANE’ LEONARDO LE FALSE CHIAMATE ALL’INPS OPERATORE CALL CENTER I.N.P.S.

9 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE I.N.P.S. Orazio: Ascoltami, questa mattina ho parlato con BUCOLO (n.d.r. dipendente INPS Giarre)....ehhh, è già ti ha fatto liquidare una pratica, di una, quella di MELINA, te l'ha fatta liquidare...!!!! Patanè: di chi...??? Orazio: Di MELINA...!!! E glieli danno mercoledì soldi li prende, va bene..???? Perciò, ti fai il conto, che io ho il numero di telefono, che poi gli chiamo a lei...!!! PATANÈ ORAZIO IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE INPS PATANÈ LEONARDO

10 COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA CATANIA
I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE I.N.P.S. Patanè: ascolta, digli alla signora, che tra il 16 ed il 18 ha preso euro......MI HA TELEFONATO ORA ORA QUELLO DELL'INPS (n.d.r. Bucolo Filippo).....di andaremi a prendere i soldi ora....ora subito......che sto scendendo...!!!! Gallipoli: Tra il 16 ed il 18 di questo mese..????? Patanè: Si, ha preso euro...!!!! Gallipoli: va bene..!!! PATANÈ LEONARDO IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE INPS GALLIPOLI FRANCESCO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE I.N.P.S. BUCOLO: Oh senti che tuo figlio MI HA VERSATO L’ASSEGNO DI 500 EURO…!!! PATANÈ: ma come …!!! (…) BUCOLO: … perché quello là domani mattina lo vuole coperto se no me lo fa protestare … PATANÈ: …ascolta DOMANI MATTINA TI DO I SOLDI, seguimi, lo vai a coprire e poi me ne fai un altro e ci metti la data a due mesi … va bene ?? BUCOLO FILIPPO IL CONTRIBUTO DEL DIPENDENTE INPS PATANÈ LEONARDO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE Lisi: Non è solo quello....sono le spese....io non campo solo con le spese...!!! Patanè: A me mi sembra che tu stai andando oltre le spese ALFIO...!!! ALFIO, senti una cosa, tu devi fare gli uLtimi,....quelli di coso.....ALFIO, se li vuoi fare ...se non li vuoi fare, dimmelo prima, che i soldi che ti ho dato te li mangi e non ne voglio tornati più...ALFIO....!!!! Lisi: Tu mi hai detto venerdì', l'ultima volta che ci siamo visti.....!!! Patanè: Buono, va, forse non ci stiamo capendo...te li ho lasciati 200 euro la..???? Cosa vuoi ancora ALFIO...!!! Quanto è che vuoi ancora.....!!!! Lisi: Ma per telefono, ne dobbiamo parlare per telefono.. di queste cose...???? Patanè: Non ti sto capendo.... VEDI CHE TI HO DATO 800 EURO NEL GIRO DI UNA SETTIMANA...!!! PATANÈ LEONARDO IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE LISI ALFIO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE Patanè: Pronto..?? Lisi: Sii, vedi che ho chiamato a quel numero , ma non risponde mai nessuno !!!! Patanè: Ascoltami, ALFIO, non ci mettiamo in testa.....ti devi prendere l'appuntamento con questa signora...!!! Lisi: E come faccio se...!!! Patanè: Come fai, ascoltami, tu sei un ragioniere, l'INPS la devi conoscere tu..!!! Patanè: che in ogni caso, lunedì, ci devi andare tu e CALTABIANO....però, siccome lei deve fissare l'appuntamento, ci deve chiamare il ragioniere, lo hai capito..??? PATANÈ LEONARDO IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE LISI ALFIO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE Patanè: vedi che sta venendo il mio consulente ..ti ricordi che te ne avevo parlato.....VEDI CHE MACCHINA HA BISOGNO E TI METTI D’ACCORDO.... CHE POI PER IL PAGAMENTO ME LA SBRIGO IO....va bene..??? ????: Va bene, ciao, ciao..!!! PATANÈ LEONARDO IL CONTRIBUTO DEL RAGIONIERE SOGGETTO NON INDAGATO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: I CONTATTI CON I FALSI BRACCIANTI Patanè: Io avevo chiesto gentilmente se qualcuno veniva da me che glielo spiegavo....PERCHÈ, PER TELEFONO, STO PRENDENDO 35 ANNI DI GALERA IO...MI CREDE..??? FALSO BRACCIANTE: Non ho capito..!!! Patanè: Ehh, quello che ha sentito...!!! Praticamente sono cose che bisogna parlare in Ufficio, da me, privatamente....non possiamo parlare per telefono....!!!! le spiego perchè, perchè, io purtroppo, ho sia il telefono messo sotto controllo ..vaaa, glielo dico perchè...!!! PATANE’ LEONARDO TITOLO I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: i CONTATTI CON I FALSI BRACCIANTI FALSO BRACCIANTE

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: L’ISCRIZIONE DEI «FALSI» BRACCIANTI Patanè: UNA TRENTINA LEVAGLIELI, ahhh...!!! Va bene..??? Magro: Ehhm scusa, me lo dici ora..??? Quando glielo devo mandare, il tempo oggi scadeva....(n.d.r. scadenza presentazione DMAG)...!!! Patanè: Ehh, ora vediamo, questa sera...!!! Magro: E me lo dici così...???? Patanè: Una ventina, la, hai capito..??? Magro: Ehh, ma te li devo dare i nominativi, (n.d.r. da eliminare quali dipendenti) così, come te li do..???? PATANE’ LEONARDO TITOLO I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: L’iscrizione dei «falsi» braccianti MAGRO ANTONIO

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I RISCONTRI DALL’ATTIVITA’ TECNICA: LA RISCOSSIONE DAI FALSI BRACCIANTI Cirami: si....ma se noi.....tu ci hai detto per telefono DAMANTE SALVATORE li ha presi e noi ieri siamo andati ad ammazzarlo..... Patanè: hai la data?””” ..omississ... Cirami: IERI BOTTE CI SONO STATE.....omissis....ora ci sono questi amici che si sono messi in mezzo..omississ...ora con questi qua chi ci deve parlare..omississ PATANÈ LEONARDO LA RISCOSSIONE DAI FALSI BRACCIANTI CIRAMI MICHELE