SQUADRA MOBILE PADOVA POLIZIA di STATO.

Presentazione sul tema: "SQUADRA MOBILE PADOVA POLIZIA di STATO."— Transcript della presentazione:

1 SQUADRA MOBILE PADOVA POLIZIA di STATO

2 PROCURA DELLA REPUBBLICA
DI PADOVA P.M. Dr. ROBERTI G.I.P. Dr.ssa CAVAGGION

3 OPERAZIONE MONEY LAUNDERING

4 DI SEGUITO AD UNA PRECEDENTE
ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLO SMERCIO DI DROGA IN CITTA’

5 SI ACQUISIVANO ELEMENTI PER INDIVIDUARE I
CANALI UTILIZZATI PER RICICLARE ALL’ESTERO IL DENARO PROVENTO DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI

6 AL DI FUORI DEL CIRCUITO FINANZIARIO LECITO, SENZA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI BANCHE O VARI MONEY TRANSFER

7 L’ATTIVITA’ VENIVA GESTITA DA TERZI,
CHE RIUSCIVANO A MOVIMENTARE INGENTI SOMME DI DENARO

8 IN PARTICOLARE DA E VERSO TUNISIA E MAROCCO

9 COSTORO, DI FATTO, ESERCITANO ABUSIVAMENTE ATTIVITA’ FINANZIARIA
E SOVENTE RISULTANO TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI LECITE QUALI PARAVENTO

10 CHE, PER L’ATTIVITA’ DICHIARATA,
BEN SI PRESTANO A MASCHERARE I TRASFERIMENTI ILLECITI DI DENARO

11 NEL CREARE DUE DEPOSITI FIDUCIARI
IL SISTEMA SI CHIAMA HAWALA, CHE CONSISTE NEL CREARE DUE DEPOSITI FIDUCIARI UNO DAL MITTENTE E UNO DAL RICEVENTE

12 DOVE SI PUO’ RITIRARE IL DENARO SOLO DOPO AVER VERSATO IL CORRISPETTIVO NELLA PARTE OPPOSTA E CONOSCENDO UNA PAROLA D’ORDINE

13 UN VERO E PROPRIO SISTEMA BANCARIO PARALLELO E CLANDESTINO POTENZIALMENTE GLOBALE

14 CON QUESTO METODO MITTENTE, DESTINATARIO E MOVIMENTI DI DENARO
POSSONO RIMANERE SCONOSCIUTI

15 REFERENTE A PADOVA PER QUESTA ATTIVITA’ ERA RAMOUCH ALLAL,
CHE GESTIVA IL «BAZAR SAHARA» DI VIA TRIESTE

16 NEGOZIO CONCESSIONARIO CHE USAVA COME COPERTURA
«WESTERN UNION» CHE USAVA COME COPERTURA

17 CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO TRA TUNISIA MAROCCO E ITALIA
E’ STATO ACCERTATO CHE, SOLO NEI DUE MESI MONITORATI, SONO STATI MOVIMENTATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO TRA TUNISIA MAROCCO E ITALIA

18 CHE POI VENIVANO ESPORTATE NEI
SEMPRE CON QUESTO METODO, TRASFERIVANO I PROVENTI DELLO SPACCIO IN GERMANIA PER L’ACQUISTO DI AUTO, CHE POI VENIVANO ESPORTATE NEI PAESI D’ORIGINE

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20 PER 14 PERSONE VENIVA EMESSA UNA ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PER I REATI DI:
ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIA; RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DI DENARO PROVENTO DI REATO; SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI; ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

21 8 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ED
NELLA MATTINATA DI IERI, UNITAMENTE ALLE SQUADRE MOBILI DI ROMA, VENEZIA, VERONA, TREVISO E BELLUNO, SONO STATE ESEGUITE 8 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ED 1 OBBLIGO DI DIMORA

22 LE PERQUISIZIONI VENIVANO SVOLTE CON LA COLLABORAZIONE DI
UNITA’ CINOFILE E REPARTO PREVENZIONE E CRIMINE

23 DURANTE LE LE INDAGINI, VENIVANO ARRESTATI PER
PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO JALASSI MEHREZ BEN MOHAMED BOUGATTAOUI BOUZEKRI

24 RAMOUCH Allal

25 BEN AROUS Arbi RHIMI Elzin BEN AMOR Zied

26 BEN DAADOUCH Hamza BOUGATTAOUI Bouzekri JELASSI Mehrez Ben Mohamed MAKNI Adnen

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