Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE INDAGINE “Easy Check” Imperia, 18 settembre 2012
AVVIO DELL’INDAGINE L’operazione, convenzionalmente denominata “Easy Check” , ha origine nel mese di gennaio del corrente anno a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli sportelli bancari della provincia.
SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ L’analisi condotta sui titoli bancari permetteva di ricostruire una rete criminale capace di far scomparire intere partite di assegni bancari originariamente destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale.
ESITI . Gli assegni venivano sottratti dai centri di smistamento postale di Milano e Napoli, finemente contraffatti nel beneficiario e incassati da “teste di legno” residenti nella Provincia di Imperia
Reati contestati: Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari (art. 416cp) Ricettazione (art 648 cp ) Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)
BELLONE Mauro Vincenzo INDAGATI BELLONE Mauro Vincenzo Personaggio di spicco e procacciatore dei titoli bancari MAIO Nicolina collegamento tra BELLONE Mauro e i restanti indagati
INDAGATI PICCININI Vincenza ZAVAGLIA Francesco soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti ZAVAGLIA Francesco soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti INDAGATI SPINELLI Pietro soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
I titoli di credito rinvenuti sono quindi stati depositati presso la Procura della Repubblica di Imperia per le successive perizie, mentre i responsabili dell’attività criminosa sono stati condotti presso le case circondariali di Imperia e Milano.
Fine