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PubblicatoElda Santi Modificato 10 anni fa
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Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE
INDAGINE “Easy Check” Imperia, 18 settembre 2012
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AVVIO DELL’INDAGINE L’operazione, convenzionalmente denominata “Easy Check” , ha origine nel mese di gennaio del corrente anno a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli sportelli bancari della provincia.
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SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
L’analisi condotta sui titoli bancari permetteva di ricostruire una rete criminale capace di far scomparire intere partite di assegni bancari originariamente destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale.
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ESITI . Gli assegni venivano sottratti dai centri di smistamento postale di Milano e Napoli, finemente contraffatti nel beneficiario e incassati da “teste di legno” residenti nella Provincia di Imperia
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Reati contestati: Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari (art. 416cp) Ricettazione (art 648 cp ) Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)
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BELLONE Mauro Vincenzo
INDAGATI BELLONE Mauro Vincenzo Personaggio di spicco e procacciatore dei titoli bancari MAIO Nicolina collegamento tra BELLONE Mauro e i restanti indagati
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INDAGATI PICCININI Vincenza ZAVAGLIA Francesco
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti ZAVAGLIA Francesco soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
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soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
INDAGATI SPINELLI Pietro soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
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I titoli di credito rinvenuti sono quindi stati depositati presso la Procura della Repubblica di Imperia per le successive perizie, mentre i responsabili dell’attività criminosa sono stati condotti presso le case circondariali di Imperia e Milano.
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Fine
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