Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE

Presentazione sul tema: "Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE"— Transcript della presentazione:

1 Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE
INDAGINE “Easy Check” Imperia, 18 settembre 2012

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3 AVVIO DELL’INDAGINE L’operazione, convenzionalmente denominata “Easy Check” , ha origine nel mese di gennaio del corrente anno a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli sportelli bancari della provincia.

4 SVILUPPO DELL’ATTIVITA’
L’analisi condotta sui titoli bancari permetteva di ricostruire una rete criminale capace di far scomparire intere partite di assegni bancari originariamente destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale.

5 ESITI . Gli assegni venivano sottratti dai centri di smistamento postale di Milano e Napoli, finemente contraffatti nel beneficiario e incassati da “teste di legno” residenti nella Provincia di Imperia

6 Reati contestati: Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari (art. 416cp) Ricettazione (art 648 cp ) Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)

7 BELLONE Mauro Vincenzo
INDAGATI BELLONE Mauro Vincenzo Personaggio di spicco e procacciatore dei titoli bancari MAIO Nicolina collegamento tra BELLONE Mauro e i restanti indagati

8 INDAGATI PICCININI Vincenza ZAVAGLIA Francesco
soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti ZAVAGLIA Francesco soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti

9 soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti
INDAGATI SPINELLI Pietro soggetto che poneva all’incasso gli assegni contraffatti

10 I titoli di credito rinvenuti sono quindi stati depositati presso la Procura della Repubblica di Imperia per le successive perizie, mentre i responsabili dell’attività criminosa sono stati condotti presso le case circondariali di Imperia e Milano.

11 Fine