1/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre Senato Accademico Mercoledì 10 dicembre 2008 Ore

2/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre Ordine del Giorno 1.Comunicazioni 2.Approvazione verbali [21 ottobre e 12 novembre 2008] 3.Presentazione delle linee del Bilancio di previsione Revisione dei Criteri Bibliometrici - aggiornamento 5.Analisi degli Indicatori per la Programmazione 2007/09 6.Codice Etico 7.Varie ed eventuali

3/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 1. Comunicazioni 1/2 Videostreaming della seduta Linee Guida del Ministro Gelmini Iter di conversione del DL 180 Testo approvato dal Senato Comunicato CRUI del 28 novembre Programmazione dell’Offerta Formativa 2010/11 - aggiornamento Conferenza di Ateneo del 22 dicembre: Linee Guida del Ministro Gelmini, politiche di bilancio per il 2009, Cittadella Politecnica sull'asse del Po, codice etico del Politecnico Bando PRIN 2008 Visiting professor e Bando Regionale per assegni di ricerca Bando regionale per progetti di ricerca in materia di Scienze umane e sociali Firma dell’Accordo con IBM (17 novembre) Incontro con Rettore Università della Savoia (21 novembre) Progetto Alfieri della Fondazione CRT - aggiornamento

4/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre Incontro del Rettore con Presidente e AD Telecom (1 dicembre) Nuovo Statuto dell’Università di Camerino Missione del Rettore a Tokio (3-6 dicembre) Workshop Infomobility Sapporo Incontro con l’ambasciatore Petrone Lectio Magistralis c/o Tokyo University Intervento c/o Business School of Tokyo Call per l'immatricolazione di Studenti Stranieri e Visiting Scholar Elezioni studentesche del 11 e 12 dicembre Attribuzione all’Ing. Monica Bertone, in seguito al pensionamento dell’attuale Responsabile Francesco Bertoglio, dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione a partire dal 1/1/2009 Ricordo del prof. Rigamonti, già Rettore del Politecnico Prossime sedute: calendario 2009 degli Organi di Governo 1. Comunicazioni 2/2 Presa d’atto. Registrazione video disponibile all’indirizzo

5/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 2. Approvazione verbali [21 ottobre e 12 novembre 2008] I verbali sono stati pubblicati in intranet Approvazione all’unanimità dei presenti alle sedute.

6/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 3. Presentazione delle linee del Bilancio di previsione 2009 Relazionano il Prorettore e il Direttore Amministrativo Presa d’atto.

7/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 4. Revisione dei Criteri Bibliometrici - aggiornamento Relazione del prof. Poggiolini, componente del CUN, sulle attività relative alla definizione di standard minimi di qualità per la partecipazione a valutazioni comparative nelle aree 08 (Ing. Civile e Architettura) e 09 (Ing. informatica ed Industriale) Presa d’atto.

8/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 5. Analisi degli Indicatori per la Programmazione 2007/09 Rinvio della presentazione, che sarà proposta in un incontro congiunto degli Organi di Governo.

9/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 5. Codice Etico Relaziona il Prorettore Il dibattito sulla riforma dell’Università riportato sui media ha spesso coinvolto temi riconducibili all’etica dei comportamenti, individuali e di gruppo Le Università sono chiamate a rispondere, anche richiamando in forma esplicita i comportamenti attesi dal proprio personale e dai propri studenti Il Politecnico già dispone di un codice di comportamento per la tutela della dignità di lavoratori e studenti [approvato dal Senato nel luglio 2006] Altre Università si sono dotate di un codice etico nel quale sono ricomprese anche indicazioni relative ai temi sensibili del favoritismo e del nepotismo Si conviene di affidare a un GdL la proposizione di un indice a partire dal quale definire il Codice Etico del Politecnico I lavori del GdL dovrebbero essere conclusi in tempi utili per la presentazione nel prossimo Senato Si individua la composizione del GdL: Prorettore (coordinatore), prof. Del Tin, Prof. Dematteis, Direttore Amministrativo, d.ssa Santulli e sig. Gaiotti, rappresentante degli studenti.

10/10 F.Profumo, “Riunione SA del 10 Dicembre 2008”, Vers 7.1 del 30 dicembre 6. Varie ed Eventuali Permanenza in Servizio oltre i limiti di età Si delibera l’attivazione di un GdL – Prorettore (coordinatore), Direttore Amministrativo, Coordinatori delle Commissioni Strategie e Coordinatore del Comitato Interfacoltà - che istruisca una proposta da sottoporre al Senato nella seduta di mercoledì 21 gennaio Riconoscimento Crediti Formativi nei Corsi FTS Si delibera l’attivazione di un GdL – prof De Martini (coordinatore), proff. Belingardi e Firrao - che approfondisca l’argomento e deliberi nei tempi richiesti Modifica della L di riferimento per la LS in Ingegneria della Protezione del Territorio POLO di MONDOVI’ – dichiarazione del rappresentante degli Studenti G. Gaiotti Approvazioni e prese d’atto.