SILK ROAD FREZZA DANIEL GOBBATO SIMONE SALVADOR MANUEL VIANELLO LEONARDO

Silk Road  È un sito di commercio elettronico (Darknet Market)  Si trova nel deep web (  Attività e merci illegali  È stato definito «L’Amazon delle droghe». Si distingue dagli altri siti affini per dimensioni ed usabilità

Il sito  Online dal 02/2011 fino al 10/2013 (versione 1.0)  Nato per evitare la «guerra delle droghe»  Ideato secondo principi libertarianisti e anti-regolazionisti

Il sito  Sito per vendita di droghe, pornografia, documenti falsi e armi  Dopo un primo periodo viene eliminata la sezione sulle armi e sono bandite la pornografia minorile e l’assoldamento di sicari  Si vendono anche gioielli, libri, opere d’arte e sigarette  La droga viene consegnata per posta

La community  Viene richiesta una registrazione al sito  Si è formata una community molto affiatata, con un forum molto utilizzato per scambiarsi consigli/recensioni. Struttura «democratica», gli admin sono solo supervisori  Vengono fatte discussioni di politica e filosofia, esiste perfino un club del libro (tuttora online)  Presenti pubblicità e tutorial per l’utilizzo su youtube

Business  transazioni eseguite tra il 6/02/2011 ed il 23/07/2013  1,2 miliardi di $ di operativi, 79,8 milioni di $ di commissioni  146,946 compratori e 3877 venditori (un’altra fonte cita utenti)  30% utenti USA, ma molto diffusa anche in Europa

Tecnologie usate  TOR  The Onion Router  Si basa sul protocollo di rete di onion routing  Sistema di anonimizzazione che permette di nascondere il proprio indirizzo IP e la propria identità in Rete “rimbalzando” la connessione fra vari computer sparsi in tutto il mondo  Bitcoin  Moneta elettronica creata nel 2009 da Satoshi Nakamoto  Usa un database distribuito tra i nodi della rete per tenere traccia delle transazioni  Usa la crittografia per generare nuova moneta e attribuire la proprietà dei bitcoin

Anonimato  Utilizzate correttamente queste tecnologie permettono il perfetto anonimato  L’anonimato è preservato finché non si vanno fisicamente a prelevare i bitcoin incriminati convertendoli in moneta reale.  Strategie di riciclaggio del denaro sporco

Storia  Negli anni ’90 un gruppo definito cypherpunks sosteneva l’utilizzo della crittografia per ottenere privacy e sicurezza dei propri account personali  Sulla scia di questo movimento attivista si basano Wikileaks e la Silk Road, tra gli altri  Tor e il Darknet non sono solo strumenti per criminali, ma vengono usati anche da governi, giornalisti, dissidenti politici, ecc.

I primi arresti  Diventa molto più famoso grazie alla richiesta di un senatore di chiudere il sito  Gli agenti infiltrati nella Silk Road tendono trappole ai venditori per poterli rintracciare  Un agente mascherato da venditore ormai ritenuto affidabile dalla community cerca per mezzo dell’admin un compratore per 10kg di droga. Quest’ultimo fornisce il proprio indirizzo e viene arrestato (era un padre di famiglia 43enne)

DPR  Il 5/02/2012 «admin» cambia il proprio nome in DPR (Dread Pirate Roberts)  Dread Pirate Roberts è il protagonista della novella «The princess bride» di William Goldman  Il nome lascia presagire che ci sia un passaggio del testimone di admin da una persona all’altra, con l’intenzione di dimostrare che è l’idea a sopravvivere e non l’uomo

DPR  Uomo molto attento alla propria privacy quando contattato dagli utenti del forum  Ispirato da un nuovo possibile rapporto tra i cittadini ed il governo, in cui il governo non può controllare i cittadini  Altro scopo è evitare lo spargimento di sangue legato allo spaccio e al narcotraffico  Filosofia «cripto-anarchica-libertaria»

La cattura di DPR  Identificato un indirizzo collegato alla silk road nel web indicizzato da google riconducibile a Ross Ulbricht (cercava aiutanti per creare una startup che usasse i bitcoin)  Sequestrati alla frontiera documenti falsi per Ross Ulbricht  Un agente infiltrato tende una trappola al sospettato  Ross Ulbricht viene arrestato (1/10/2013) in una biblioteca pubblica a San Francisco, con 3,5 milioni di $ in bitcoin (non era riuscito a criptare in tempo il computer)

Le accuse e le prove  Il processo inizia il 13/01/2015 (nel frattempo Ross è in carcere)  L’imputato viene accusato di narcotraffico, riciclaggio di denaro, computer hacking e di aver assoldato dei sicari per uccidere 6 persone  Viene negata la cauzione e vengono scoperti vari log e chat che attestano sia lui il gestore del sito

Le accuse e le prove  Vengono trovati in più passaggi 183 milioni di $ in bitcoin collegati a DPR  Viene rinvenuto un registro pagamenti per le persone che aiutavano a gestire il sito  Viene presentata come prova un pannello di amministrazione sul quale era loggato Ulbricht al momento dell’arresto

La difesa  Ross Ulbricht ammette di essere DPR ma dice di aver abbandonato il sito dopo la fondazione e di essere stato incastrato  La difesa nega la proprietà dei log insinuando siano stati introdotti nel pc dell’imputato attraverso BitTorrent, attivo sul pc di Ulbricht  Si sostiene una violazione del quarto emendamento (difende da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli) per quanto riguarda la scoperta del server

La scoperta del server  L’agente Tarbell sostiene di aver scoperto l’IP dei server in Islanda e Germania grazie ad un CAPTCHA che aveva trasmesso in chiaro l’indirizzo IP del server (cosa negata da molti esperti di sicurezza informatica)  Analizzando il traffico del server si è scoperto che l’accesso era possibile solo da un predefinito indirizzo IP attraverso una VPN, e questo indirizzo si trova molto vicino a dove Ulbricht eseguiva il proprio accesso a Gmail

La sentenza  Il 29/05/2015 si chiude il processo  Ulbricht viene condannato con due ergastoli senza diritto di parola  Vengono sequestrati i 183 milioni di $  Un appello è tuttora in corso, originato dalla scoperta della corruzione di agenti federali che hanno lavorato al caso

Conclusioni  Il problema non è stato risolto, la Silk Road è tornata online in versione 2.0 e tuttora esiste la versione 3.0  Variety Jones e Smedley (altri probabili amministratori) sono ancora in libertà

Alcune Riflessioni  La crittografia è necessaria per garantire la Privacy dei cittadini e per proteggersi dagli attacchi dei criminali, anche se questo rende più difficili le indagini delle forze dell’ordine  Le autorità hanno spesso la presunzione di poter sequestrare dati personali contenuti nei vari account perché manca una regolamentazione del quarto emendamento (nel caso USA) attinente alle attività online