SQUADRA MOBILE PADOVA POLIZIA di STATO

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA P.M. Dr. ROBERTI G.I.P. Dr.ssa CAVAGGION

OPERAZIONE MONEY LAUNDERING

DI SEGUITO AD UNA PRECEDENTE ATTIVITA’ DI CONTRASTO ALLO SMERCIO DI DROGA IN CITTA’

SI ACQUISIVANO ELEMENTI PER INDIVIDUARE I CANALI UTILIZZATI PER RICICLARE ALL’ESTERO IL DENARO PROVENTO DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI

AL DI FUORI DEL CIRCUITO FINANZIARIO LECITO, SENZA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI BANCHE O VARI MONEY TRANSFER

L’ATTIVITA’ VENIVA GESTITA DA TERZI, CHE RIUSCIVANO A MOVIMENTARE INGENTI SOMME DI DENARO

IN PARTICOLARE DA E VERSO TUNISIA E MAROCCO

COSTORO, DI FATTO, ESERCITANO ABUSIVAMENTE ATTIVITA’ FINANZIARIA E SOVENTE RISULTANO TITOLARI DI ATTIVITA’ COMMERCIALI LECITE QUALI PARAVENTO

CHE, PER L’ATTIVITA’ DICHIARATA, BEN SI PRESTANO A MASCHERARE I TRASFERIMENTI ILLECITI DI DENARO

NEL CREARE DUE DEPOSITI FIDUCIARI IL SISTEMA SI CHIAMA HAWALA, CHE CONSISTE NEL CREARE DUE DEPOSITI FIDUCIARI UNO DAL MITTENTE E UNO DAL RICEVENTE

DOVE SI PUO’ RITIRARE IL DENARO SOLO DOPO AVER VERSATO IL CORRISPETTIVO NELLA PARTE OPPOSTA E CONOSCENDO UNA PAROLA D’ORDINE

UN VERO E PROPRIO SISTEMA BANCARIO PARALLELO E CLANDESTINO POTENZIALMENTE GLOBALE

CON QUESTO METODO MITTENTE, DESTINATARIO E MOVIMENTI DI DENARO POSSONO RIMANERE SCONOSCIUTI

REFERENTE A PADOVA PER QUESTA ATTIVITA’ ERA RAMOUCH ALLAL, CHE GESTIVA IL «BAZAR SAHARA» DI VIA TRIESTE

NEGOZIO CONCESSIONARIO CHE USAVA COME COPERTURA «WESTERN UNION» CHE USAVA COME COPERTURA

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO TRA TUNISIA MAROCCO E ITALIA E’ STATO ACCERTATO CHE, SOLO NEI DUE MESI MONITORATI, SONO STATI MOVIMENTATI CENTINAIA DI MIGLIAIA DI EURO TRA TUNISIA MAROCCO E ITALIA

CHE POI VENIVANO ESPORTATE NEI SEMPRE CON QUESTO METODO, TRASFERIVANO I PROVENTI DELLO SPACCIO IN GERMANIA PER L’ACQUISTO DI AUTO, CHE POI VENIVANO ESPORTATE NEI PAESI D’ORIGINE

PER 14 PERSONE VENIVA EMESSA UNA ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PER I REATI DI: ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA’ BANCARIA E FINANZIARIA; RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO DI DENARO PROVENTO DI REATO; SPACCIO E DETENZIONE DI STUPEFACENTI; ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE.

8 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ED NELLA MATTINATA DI IERI, UNITAMENTE ALLE SQUADRE MOBILI DI ROMA, VENEZIA, VERONA, TREVISO E BELLUNO, SONO STATE ESEGUITE 8 ORDINANZE DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE ED 1 OBBLIGO DI DIMORA

LE PERQUISIZIONI VENIVANO SVOLTE CON LA COLLABORAZIONE DI UNITA’ CINOFILE E REPARTO PREVENZIONE E CRIMINE

DURANTE LE LE INDAGINI, VENIVANO ARRESTATI PER PER DETENZIONE DI STUPEFACENTI AI FINI DI SPACCIO JALASSI MEHREZ BEN MOHAMED BOUGATTAOUI BOUZEKRI

RAMOUCH Allal

BEN AROUS Arbi RHIMI Elzin BEN AMOR Zied

BEN DAADOUCH Hamza BOUGATTAOUI Bouzekri JELASSI Mehrez Ben Mohamed MAKNI Adnen