GLI INDICATORI DI ANOMALIA Milano 25 maggio 2012.

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Transcript della presentazione:

GLI INDICATORI DI ANOMALIA Milano 25 maggio 2012

Riferimenti normativi a) D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 b) D.M. Giustizia 16 aprile 2010 c) Comunicazione U.I.F. 23 aprile 2012

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“U.I.F.”: Unità di informazione finanziaria; “GAFI”: Gruppo di azione finanziaria internazionale; M.E.F.: Ministero dell’economia e della finanza

Principio ispisratore Collaborazione responsabile attiva richiesta al professionista avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale. (Art. 3)

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LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO A) con riferimento al cliente (CRITERI SOGGETTIVI) B) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale (CRITERI OGGETTIVI)

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