DECORRENZA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Presentazione sul tema: "DECORRENZA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO"— Transcript della presentazione:

1 DECORRENZA OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

2 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Direttiva 91/308/CE “1^ Direttiva Antiriciclaggio” Direttiva 2001/97/CE 2^ Direttiva Antiriciclaggio Direttiva 2005/60/CE 3^ Direttiva Antiriciclaggio Legge 197/1991 Dlgs 56/2004 Dlgs 231/2007 Direttiva 2015/849/CE 4^Direttiva Antiriciclaggio D.L.GS N° 90 25 /maggipo /2017 NUOVO Dlgs 231/2007

3 DECORRENZA OBBLIGHI ANTE DECRETO 231/2007
Direttiva 2001/97/CE 2^ Direttiva Antiriciclaggio Dlgs 56/2004 In vigore 22/04/2006 IDENTIFICAZIONE CLIENTELA SEGNALAZIONE UIC Operazioni Sospette TENUTA ARCHIVIO UNICO

4 DECORRENZA OBBLIGHI DECRETO 231/2007
Direttiva 2005/60/CE 3^ Direttiva Antiriciclaggio Dlgs 231/2007 In vigore 29/12/2007 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO VALUTAZIONE DEL RISCHIO FORMAZIONE E CONSERVAZIONE FASCICOLO SEGNALAZIONE UIC Operazioni Sospette TENUTA ARCHIVIO UNICO

5 DECORRENZA OBBLIGHI LINEE GUIDA ODCEC DECRETO 231/2007
LINEE GUIDA CN. ODCEC Dlgs 231/2007 In vigore 07/11/2008 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO VALUTAZIONE DEL RISCHIO PARAMETRICO FORMAZIONE E CONSERVAZIONE FASCICOLO SEGNALAZIONE UIC Operazioni Sospette TENUTA ARCHIVIO UNICO

6 DECORRENZA DEL MANUALE DELLE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO CN ODCEC
MANUALE DELLE PROCEDURE A.R. CN. ODCEC Dlgs 231/2007 In vigore 17/12/2015 ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO PARAMETRICO FORMAZIONE E CONSERVAZIONE FASCICOLO SEGNALAZIONE UIC Operazioni Sospette TENUTA ARCHIVIO UNICO

7 DECORRENZA DELLE NUOVE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO
DECRETO LEGISLATIVO 90 DEL 25/05/2017 Nuovo Dlgs 231/2007 In vigore dal 04 luglio 2017 INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO CON AUSILIO REGISTRO DEI TITOLARI FFETTIVI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CONSERVAZIONE DATI E RISPETTO PRIVACY SEGNALAZIONE UIC Operazioni Sospette TRAMITE O.A R TENUTA ARCHIVIO UNICO