“societas delinquere potest” Il Decreto Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha sommato alla responsabilità delle persone anche quella dell’impresa: “societas delinquere potest”
Condizioni per l’imputazione Il reato è stato commesso per deficienza nell'organizzazione. L'azienda non ha attuato un efficace modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione È stato commesso un reato richiamato dal D.Lgs. 231/01 Il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio della Società Il reato è stato commesso (o tentato) dal management o sottoposti (o altri soggetti con potere di impegnare la Società)
Sanzioni Sanzione pecuniaria e confisca Sanzioni interdittive divieto di pubblicizzare beni o servizi divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi interdizione dall’esercizio dell’attività Pubblicazione della sentenza Confisca Sanzione pecuniaria fino €1.549.370
Esclusione da responsabilità Effettiva vigilanza da parte dell’organismo incaricato Adozione ed efficace attuazione di modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi Costituito un organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo Commissione del reato eludendo fraudolentemente il SCI previsto dal modello Esclusione della responsabilità
Il valore esimente IDONEITÀ ATTUAZIONE Processi e Rischi Gestione dei Rischi Sistema Disciplinare Informazione all’ OdV OdV Qualificato Formazione Differenziata Sistema di Controllo Procedure Efficaci Attuazione dei Controlli Verifica Periodica Conoscenza Consapevolezza Analisi Aggiornamento IDONEITÀ ATTUAZIONE
Gestione della compliance 19600 231/01 37001 262/05 231/07 263/06 190/12 196/03 81/08 14001 9001 18001