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Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE Imperia, 18 settembre.

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1 Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE Comando Compagnia Carabinieri Imperia NUCLEO OPERATIVO E RADIOMOBILE Imperia, 18 settembre 2012 INDAGINE Easy Check

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3 Loperazione, convenzionalmente denominata Easy Check, ha origine nel mese di gennaio del corrente anno a seguito di alcune operazioni sospette eseguite presso gli sportelli bancari della provincia. AVVIO DELLINDAGINE

4 SVILUPPO DELLATTIVITA Lanalisi condotta sui titoli bancari permetteva di ricostruire una rete criminale capace di far scomparire intere partite di assegni bancari originariamente destinate a cittadini sparsi su tutto il territorio nazionale.

5 . ESITI Gli assegni venivano sottratti dai centri di smistamento postale di Milano e Napoli, finemente contraffatti nel beneficiario e incassati da teste di legno residenti nella Provincia di Imperia

6 Reati contestati: Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di titoli bancari (art. 416cp) Ricettazione (art 648 cp ) Falsità materiale in scrittura privata (art 485 cp)

7 BELLONE Mauro Vincenzo INDAGATI MAIO Nicolina Personaggio di spicco e procacciatore dei titoli bancari collegamento tra BELLONE Mauro e i restanti indagati

8 PICCININI Vincenza INDAGATI ZAVAGLIA Francesco soggetto che poneva allincasso gli assegni contraffatti

9 SPINELLI Pietro INDAGATI soggetto che poneva allincasso gli assegni contraffatti

10 I titoli di credito rinvenuti sono quindi stati depositati presso la Procura della Repubblica di Imperia per le successive perizie, mentre i responsabili dellattività criminosa sono stati condotti presso le case circondariali di Imperia e Milano.

11 Fine


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