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The CPS incorporates RCPO Richieste di assistenza giudiziaria indirizzate al Regno Unito in materia di recupero di beni Sally Cullen Magistrato britannico.

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Presentazione sul tema: "The CPS incorporates RCPO Richieste di assistenza giudiziaria indirizzate al Regno Unito in materia di recupero di beni Sally Cullen Magistrato britannico."— Transcript della presentazione:

1 The CPS incorporates RCPO Richieste di assistenza giudiziaria indirizzate al Regno Unito in materia di recupero di beni Sally Cullen Magistrato britannico di collegamento in Italia.

2 The CPS incorporates RCPO Assistenza per il recupero di beni Tre tipi di assistenza possibile Rintracciare i beni Conservare i beni Assistenza ai fini dell’esecuzione La Conservazione dei beni e l’Assistenza ai fini dell’esecuzione costituiranno l’ oggetto della presentazione odierna Asset Recovery Assistance2

3 The CPS incorporates RCPO Chi? Quando? Come? Chi? Qualunque corte, tribunale, autorità giudicante o requirente Qualunque paese A PRESCINDERE DAL fatto che tale paese possa fornire tale assistenza al Regno Unito Quando? Non appena l’indagine penale o il procedimento penale sia stato avviato Come? DEVE essere formulata una richiesta di assistenza giudiziaria Inglese - in inglese o con una traduzione in inglese Trasmessa tramite l’Autorità Centrale del Regno Unito Asset Recovery Assistance3

4 The CPS incorporates RCPO Quale assistenza? Conservazione dei beni Richiedere ordini per la conservazione dei beni fino all’emissione dell’ordine definitivo Nomina degli amministratori per la presa di possesso e la gestione dei beni Esecuzione ordini definitivi Richiedere la registrazione ed esecuzione degli ordini definitivi Nomina dei liquidatori per la presa di possesso e la liquidazione dei beni Asset Recovery Assistance4

5 The CPS incorporates RCPO Ordine definitivo Ordine esterno Laddove risulti o si ritiene che il bene sia stato ottenuto in conseguenza di o in relazione ad una condotta criminosa, E Riguarda il recupero di determinati beni o una determinata somma di denaro Ordine esterno di confisca Ordine formulato in un paese designato Per la confisca e la distruzione, o la confisca o altra alienazione di Qualunque cosa in relazione alla quale sia stato commesso un determinato reato o Qualunque cosa sia stata utilizzata o destinata ad essere utilizzata in relazione alla commissione di tale reato Asset Recovery Assistance5

6 The CPS incorporates RCPO Doppia incriminabilità Ordini esterni Condotta criminosa Condotta che darebbe luogo ad un reato in qualsiasi parte del Regno Unito, o costituirebbe reato in qualunque parte del Regno Unito se avvenisse nel Regno Unito Ordini esterno di confisca Reato Qualunque reato che corrisponde a o è simile ad un reato previsto dalla legge dell’Inghilterra e del Galles Asset Recovery Assistance6

7 The CPS incorporates RCPO Ordini fondati sulla condanna Vengono trattati avvalendosi dello sistema della confisca penale L’Autorità Centrale del Regno Unito trasmetterà la richiesta al Direttore competente Direttore della Pubblica Accusa Direttore del SFO – frodi gravi e complesse Direttore competente agirà in qualità di legale dello Stato o del territorio richiedente Due tipi di assistenza Conservazione dei beni Riconoscimento ed esecuzione dell’ordine definitivo Asset Recovery Assistance7

8 The CPS incorporates RCPO Conservazione dei beni Il Direttore competente richiederà un ordine per la conservazione dei beni localizzati in Inghilterra e Galles La richiesta può essere formulata senza preavviso Rischio di dispersione : il Direttore competente deve dimostrare che sussiste il rischio concreto che i beni localizzati in Inghilterra e Galles saranno dispersi in caso di mancata emissione dell’ordine di sequestro preventivo Divulgazione completa e trasparente : il Direttore competente ha l’obbligo di rivelare tutti i ‘fatti sostanziali’ Per ‘fatti sostanziali’ si intende qualunque informazione che potrebbe influire sulla decisione del tribunale circa l’emissione di un ordine di sequestro preventivo Si applica alle informazioni disponibili sia prima che dopo la presentazione della richiesta L’obbligo esiste fino a quando l’ordine di sequestro preventivo non è revocato Asset Recovery Assistance8

9 The CPS incorporates RCPO Conservazione di beni Notifica dell’ordine di sequestro preventivo Occorre notificare copia dell’ordine alla (1) persona indagata e (2) qualunque altra parte che risulta essere colpita dal medesimo ordine Modulo di conferma dell’avvenuta notifica da compilare e rinviare al Regno Unito Spese Di sostentamento Legali Legate ad attività economiche Revoca dell’ordine Procedimento penale non iniziato entro un periodo di tempo ragionevole Ordine definitivo non registrato entro un periodo di tempo ragionevole Ordine definitivo non emesso Asset Recovery Assistance9

10 The CPS incorporates RCPO Amministratori Direttore competente può richiedere la nomina di un amministratore Nel caso in cui i beni della persona indagata richiedano una gestione attiva per la conservazione del loro valore Esempio: una attività economica deve poter essere funzionante per mantenere il proprio valore DEVE dare preavviso alle persone che detengano degli interessi nei beni Gestisce beni fino all’emissione dell’ordine definitivo Poteri di vendere i beni, gestire i beni, avere accesso e perquisire locali e disporre dei beni Spese: pagate con i beni in gestione A PRESCINDERE dal fatto che la persona sia condannata o prosciolta Valutare periodicamente se la permanenza in carica risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità Asset Recovery Assistance10

11 The CPS incorporates RCPO Riconoscimento ed esecuzione Direttore competente richiede la registrazione (riconoscimento) dell’ordine definitivo La richiesta può essere formulata senza preavviso Condizioni per la registrazione Condanna non soggetta a ricorso Ordine definitivo non soggetto a ricorso Compatibile con i diritti umani Beni confiscati o beni confiscati mediante ordine definitivo non soggetto a vincolo secondo la legislazione britannica in materia di recupero di beni Effetti della registrazione Registra l’ordine definitivo Prevede che la registrazione venga notificata a qualunque persona colpita dalla registrazione Nomina il Direttore competente come autorità preposta all’esecuzione Asset Recovery Assistance11

12 The CPS incorporates RCPO Riconoscimento ed esecuzione Notifica dell’avviso di registrazione Occorre notificare copia dell’ordine (1) all’indagato e (2) qualunque altra persona colpita dal medesimo Modulo di conferma dell’avvenuta notifica da compilare e rinviare al Regno Unito Istanze Richiedenti : Direttore competente e qualunque altra persona colpita dall’ordine Modifica il bene o annulla la registrazione Ricorso alla Corte di Appello ed alla Suprema Corte avverso il rifiuto di Registrare un ordine definitivo Annullarlo o modificarlo La Corte deve annullare la registrazione dell’ordine definitivo se L’ammontare dovuto secondo l’ordine è stato versato (per gli ordini di valore monetario) O I beni specificati sono stati consegnati (per ordine per il recupero di determinati beni) Asset Recovery Assistance12

13 The CPS incorporates RCPO Liquidatore esecutivo Il Direttore competente può richiedere la nomina del liquidatore Se l’ordine definitivo è registrato e non è stato pagato volontariamente DEVE dare avviso alle persone che detengono interessi nei beni Poteri di vendere beni, gestire beni, avere accesso e perquisizione dei locali e disporre dei beni Liquida i beni e versa i proventi della liquidazione al Direttore competente Asset Recovery Assistance13

14 The CPS incorporates RCPO Direttore competente Il ricevimento dei proventi riduce la somma che deve essere pagata in base all’ordine definitivo Determinate spese devono essere pagate Pagare il liquidatore per il lavoro svolto e per le spese sostenute Versa la somma residua al Tesoro britannico Asset Recovery Assistance14

15 The CPS incorporates RCPO Guida – conservazione dei beni Imputato o persona indagata Nome, indirizzo, nazionalità, data e luogo di nascita e attuale ubicazione Indagini e procedimento Indagini penali / procedimento penale Procedimento di confisca Procedimento del sequestro preventivo Beni da sottoporre a sequestro preventivo Informazioni dettagliate Persone che ne hanno la disponibilità Informazioni dettagliate del nesso tra indagato/imputato ed il bene Rischio di dispersione Precedente assistenza (compresa assistenza per l’individuazione dei beni) Informazioni dettagliate della competente autorità britannica coinvolta e informazioni circostanziate dell’assistenza già precedentemente ricevuta Beni individuati al di fuori del Regno Unito e informazioni circostanziate di tutti i beni sottoposti a sequestro preventivo o congelati al di fuori del Regno Unito Un ordine del tribunale in originale o una copia debitamente autenticata Certificato Asset Recovery Assistance15

16 The CPS incorporates RCPO Guida – Riconoscimento ed Esecuzione Analoga a quella per la conservazione dei beni Beni rispetto ai quali deve essere eseguito un ordine definitivo Indicazioni circostanziate Persone che ne hanno la disponibilità Indicazioni dettagliate del legame tra l’indagato /imputato ed il bene Un ordine in originale del tribunale o una copia debitamente autenticata Certificato Asset Recovery Assistance16

17 The CPS incorporates RCPO Recupero civile Legge sui proventi di reato del 2002 Parte 5 Confisca di beni non fondata sulla condanna. Azione “in rem” contro i beni stessi. Azione avente ad oggetto i beni che costituiscono o rappresentano beni ottenuti in seguito a condotta illecita. Detiene proventi derivanti dalla propria condotta illecita o da quella di altri. La condotta illecita può essere stata messa in atto al di fuori del Regno Unito. Asset Recovery Assistance17

18 The CPS incorporates RCPO Recupero civile L ’ azione si presenta alla High Court ed è soggetta alle norme di procedura civile. Onere probatorio – In base ad una ragionevole preponderanza di probabilità. Non è necessario provare un episodio specifico di reato. Valore superiore a £ Non si limita al denaro contante. Amministratore per la gestione dei beni. Incentivo alle agenzie che fanno le segnalazioni Asset Recovery Assistance18

19 The CPS incorporates RCPO Assistenza internazionale Richieste di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della Convenzione europea del Ricezione di prove relative a beni e reati da parte di autorità straniere. Avvio del procedimento di recupero dei beni nel Regno Unito. Congelamento di beni nel Regno Unito. Asset sharing. Asset Recovery Assistance19

20 The CPS incorporates RCPO Esempio di un caso britannico di recupero civile – Op. LORENZO Suicidio in carcere in attesa di giudizio per traffico di stupefacenti. Esclusa la confisca penale. Beni considerevoli nella casa e negli appartamenti di Liverpool, villa spagnola, azioni e conti bancari. A nome della vedova e della figlia. Reddito minimo dichiarato. Prove che dimostrano riciclaggio dei proventi del traffico di stupefacenti e delle rapine a mano armata tramite allibratori. Ha richiesto attività complessa per rintracciare il denaro. Ordine di recupero di £ Asset Recovery Assistance20

21 The CPS incorporates RCPO Assistenza giudiziaria fornita all’Italia Sequestri preventivi penali: numerosi beni oggetto di sequestro preventivo nel Regno Unito a seguito della recezione di richieste di assistenza giudiziaria dall’Italia; Recupero civile: utilizzato nel Regno Unito a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria dall’Italia in merito ad una misura di prevenzione; Asset Recovery Assistance21

22 The CPS incorporates RCPO Autorità Centrale del Regno Unito Sul sito internet del Home Office è disponibile una guida dettagliata : https://www.gov.uk/government/publications/mla-guidelines-for-foreign-authorities-2012 Nella quale sono incluse Indicazioni sulla forma ed il contenuto delle richieste Moduli di richieste di assistenza Indicazioni circostanziate di come le richieste sono eseguite nel Regno Unito Indicazioni dettagliata circa il ruolo dell’Autorità Centrale del Regno Unito Recapiti dell’Autorità Centrale Asset Recovery Assistance22

23 The CPS incorporates RCPO Ripartizione di beni L’Agenzia che esegue le richieste NON ha l’autorità per ripartire i beni DEVE versare al Tesoro britannico le somme ricevute a titolo di pagamento dell’ordine definitivo Requisito previsto dall’ordinamento interno britannico Accordo Formale Ripartizione a seconda dell’accordo Esempi : USA, Emirati Arabi Uniti e Giamaica Nessun accordo formale Decisione relativa alla ripartizione dei beni fatta dall’Autorità Centrale del Regno Unito caso per caso Richiesta di ripartizione di beni da formulare all’Autorità Centrale del Regno Unito – anche tramite i PM o polizia Asset Recovery Assistance23

24 The CPS incorporates RCPO Ripartizione dei beni Politiche dell’Autorità Centrale del Regno Unito in materia di ripartizione / rimpatrio Rimpatrio dei beni in linea con l’accordo Si divide fino al 50% DOPO il pagamento delle spese in caso di mancato accordo Si divide il 100% MENO le spese nel caso in cui i fondi recuperati rappresentino i proventi di “ grand larceny” o corruzione su larga scala da parte di un cleptocrate e la vittima è un intera nazione Asset Recovery Assistance24

25 The CPS incorporates RCPO Asset Recovery Assistance25 Recapiti Sally Cullen Magistrato britannico di collegamento in Italia Tel: E mail:


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